ऑनलाइन सट्टेबाजी: एक परिसर में मिले 1200 से अधिक क्रेडिट कार्ड-अवैध लेनदेन के लिए खच्चर खाते; 110 करोड़ फ्रीज

ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 'Parimatch' के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को ठगने के लिए 'Parimatch.com' के खिलाफ साइबर पीएस, मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने साइप्रस स्थित अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 'Parimatch' के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, सूरत, मदुरै, कानपुर और हैदराबाद में 17 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 12 अगस्त को छापेमारी की थी। जांच एजेंसी ने विभिन्न बैंकों में जमा 110 करोड़ रुपये की धनराशि, जो कई व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित थी, उसे फ्रीज कर दिया गया है। इस राशि का उपयोग खच्चर खातों या लेयरिंग उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज व डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं।