Shilpa Shetty Fraud Case: बॉलीवुड के फेमस और फिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं, कभी अपने फिटनेस और लुक के चलते तो कभी पति राज कुंद्रा की वजह से, हाल हि में एक्ट्रेस 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चर्चाओं में बनी हुईं हैं, जिसके चलते EOW (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) ने मुंबई में उनके घर पर साढ़े 4 घंटे तक पूछताछ की।
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इस दौरान उनके पति राज कुंद्रा समेत कुल 5 लोगों के बयान दर्ज किए गए। अधिकारियों ने लेन-देन और संबंधित कंपनियों की पूरी जानकारी ली।
राज कुंद्रा का बयान...
राज कुंद्रा से इस मामले में पहले भी पूछताछ हुई थी। उन्होंने बताया था कि - 'बेस्ट डील कंपनी को दीपक कोठारी द्वारा दी गई रकम को बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर को प्रोफेशनल फीस के तौर पर भुगतान किया गया था।'
मामला क्या है?
मुंबई के बिजनेसमैन दीपक कोठारी ने अगस्त 2025 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया। कोठारी के मुताबिक, 2015 में उनकी मुलाकात एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और कुंद्रा से हुई थी। उस समय दोनों बेस्ट डील टीवी के डायरेक्टर थे और शिल्पा के पास कंपनी के 87% से ज्यादा शेयर थे।
शिकायत के अनुसार, कोठारी ने कंपनी को 75 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिस पर 12% सालाना ब्याज तय हुआ। बाद में शिल्पा और कुंद्रा ने कहा कि लोन पर टैक्स की परेशानी हो सकती है, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में दिखाया जाएगा और रिटर्न दिया जाएगा।
लोन और भुगतान की लिस्ट...
1. अप्रैल 2015: 31.95 करोड़ रुपए की पहली पेमेंट।
2. जुलाई 2015 से मार्च 2016: 28.54 करोड़ रुपए की दूसरी पेमेंट।
3. कुल: 60.48 करोड़ रुपए + 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी।
4. अप्रैल 2016: शिल्पा ने पर्सनल गारंटी दी।
5. सितंबर 2016: शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
इसके बाद शिल्पा की कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज सामने आया, जिसका कोठारी को पता नहीं था।
केस की वर्तमान स्थिति...
पहले मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत दर्ज हुआ। चूंकि रकम 10 करोड़ से ज्यादा थी, इसलिए जांच EOW को सौंप दी गई। वर्तमान में EOW कंपनी और लेन-देन के दस्तावेज का ब्योरा निकाल रही है और पूछताछ जारी है।