ਫਰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਕਾਨਪੁਰ, 22 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.) ਰੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2024 ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਕਾਊਟੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਇਫਰਾਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ₹2.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੁਡੰਬਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਫਸਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਤਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਜਾਤਗੰਜ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਬਾਅਦ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਫਰਮ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ₹2,20,75,800 ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਦਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੇਲਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।